ในปี 2024 ปริมาณธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายลดลงอย่างมากจาก 0.61% เหลือเพียง 0.14% อย่างไรก็ตาม จากหลายตัวชี้วัด ปีที่แล้วถือเป็นปีที่อาชญากรไซเบอร์ทำเงินได้มากที่สุด ตามรายงานใหม่ของ Chainalysis ซึ่งวิเคราะห์การใช้คริปโตในกิจกรรมผิดกฎหมายทั่วโลก
รายงานล่าสุดของ Chainalysis เกี่ยวกับอาชญากรรมคริปโตปี 2025 เปิดเผยว่าคริปโตที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่าง ๆ ในปี 2024 มีมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ และจากแนวโน้มในอดีต ตัวเลขนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 51,000 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขนี้คำนวณอย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาเฉพาะคริปโตที่ถูกโอนไปยังที่อยู่ผิดกฎหมาย และเหรียญที่ถูกขโมยจากการแฮ็กที่เป็นที่รู้จักเท่านั้น ในปี 2023 อาชญากรได้เคลื่อนย้ายคริปโตที่มีมูลค่ารวมถึง 46,100 ล้านดอลลาร์
หนึ่งในประเภทอาชญากรรมที่เติบโตเร็วที่สุดคือการขโมยเงินคริปโต ซึ่งเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมเป็นมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์ โดย 43.8% ของคริปโตที่ถูกขโมยเกิดจากการที่คีย์ส่วนตัวถูกแฮ็ก ขณะเดียวกัน การใช้คริปโตในตลาดมืดและร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงลดลงอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมคริปโตกำลังพัฒนาไปในทางที่ซับซ้อนและเป็นระบบมากขึ้น Huione Guarantee ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่ถูกใช้โดยกลุ่มผิดกฎหมาย เป็นตัวอย่างชัดเจนของแนวโน้มนี้
แพลตฟอร์มดังกล่าวให้บริการด้านเทคโนโลยีสำหรับหลอกลวง การฟอกเงินด้วยคริปโต การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร การเผยแพร่วัสดุเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพนันผิดกฎหมายในเอเชีย
Bitcoin (BTC) กำลังสูญเสียบทบาทในการเป็นเครื่องมือสำหรับธุรกรรมผิดกฎหมายต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ขณะที่ Stablecoins และ Ethereum (ETH) กลายเป็นตัวเลือกหลักแทน
อีกหนึ่งประเด็นที่น่ากังวลคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอาชญากรรมคริปโต โดยมีรายงานว่ามีการใช้ AI ในการโจมตีแบบ “เซ็กซ์ทอร์ชัน” (Sextortion) ที่มีการปรับแต่งให้ตรงกับเป้าหมายแต่ละคน
นอกจากนี้ กลุ่มมิจฉาชีพยังใช้เอกสารและเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อหลอกตรวจสอบ KYC บนแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตแบบรวมศูนย์
อาชญากรรมแบบ “Pig Butchering” หรือการหลอกลวงแบบปั่นหัวเหยื่อ เช่น แชร์ลูกโซ่ โรแมนซ์สแกม และหลอกให้ลงทุน เพิ่มขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน
อีกหนึ่งภัยคุกคามใหญ่ระดับโลกคือกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนและมีเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ โดยกลุ่มเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการแฮ็กครั้งใหญ่ที่สุดในวงการคริปโตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
